জাল টোকেন: সনাক্তকরণ ও এড়ানোর উপায়

জালটোকেনের আবির্ভাব বা আক্রমণএকটি বিস্তৃত ধরণের ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যামকে নির্দেশ করে যেখানেঅপরাধীরা বৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সির অনুকরণ করে প্রতারণামূলক টোকেন তৈরি করেব্যবহারকারীদের অর্থ বাসংবেদনশীল তথ্য  চুরি করে।

এই ধরনের আক্রমণ ভুল তথ্য ছড়াতে সাধারণত টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ বা উইচ্যাটের মতো যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার করে। একটি সাধারণ কৌশল হল টোকেনের  “pre-sales” চালানো, যা বর্তমান “pre-sale price” এর তুলনায় ভবিষ্যতে উচ্চ  “listing price”  এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের আকর্ষণ করে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ডিজিটাল সম্পদের ক্ষতি অপরিবর্তনীয়। Altswave ব্যবহারকারীদের প্রতিনিয়ত নিজেদের রক্ষা করতে, সতর্ক থাকতে এবং সাধারণ হুমকি সম্পর্কে সচেতন থাকতে উৎসাহিত করে।

জাল টোকেন আক্রমণ হচ্ছে এক ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারি (Scam) যেখানে অপরাধীরা নকল বা জাল টোকেন তৈরি করে যেটি বৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সির মতই হয়ে থাকে। এই জাল টোকেনগুলো বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের এটি বিশ্বাস করাতে ব্যবহার করা হয় যেন তারা মনে করে যে, তারা প্রকৃত সম্পদ (Asset, Coin, Token) লেনদেন বা ব্যবসা করছে। এটি প্রায়ই আর্থিক ক্ষতি ও অন্যান্য নেতিবাচক পরিণতির দিকে ধাবিত করে। 

স্ক্যামাররা যেভাবে জাল টোকেন ব্যবহার করে

আসল ও নকল টোকেন সেগুলো একই ব্লকচেইনে থাকতে পারে কিন্তু তাদের স্মার্ট কন্ট্রাক্ট হবে ভিন্ন ভিন্ন আবার ভিন্ন ব্লকচেইনেও সেটা থাকতে পারে। জাল টোকেনগুলো বিভিন্ন প্রতারণামূলক স্কিম ব্যবহার করে স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে।  

• Initial Coin Offerings (ICOs) ও টোকেন বিক্রয়: আক্রমণকারীরা জাল ICO বা টোকেন বিক্রয় চালু করতে পারে, কোন একটি যুগান্তকারী প্রজেক্টের নির্ধারিত সময়ের আগেই মার্কেটে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে৷ একবার তারা তহবিল সংগ্রহ করলে অদৃশ্য হয়ে যায় আর বিনিয়োগকারীদের কাছে থাকে একেবারেই মূল্যহীন টোকেন।

এয়ারড্রপস ও গিভওয়ে: জাল টোকেনগুলো কখনও কখনও এয়ারড্রপ বা উপহারের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়, যেখানে ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করতে বলা হয় বা টোকেনগুলো পাওয়ার জন্য একটি ছোট ফি দিতে বলা হয়। যা বৃহত্তর ক্ষতি বা কেলেঙ্কারীর দিকে ধাবিত করে এবং ব্যক্তিগত তথ্যও চুরি করে থাকে।

পাম্প ও ডাম্প স্কিম: স্ক্যামাররা সমন্বিত কেনাকাটার (পাম্প) মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে একটি জাল টোকেনের মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে এবং তারপরে তাদের কাছে থাকা কয়েনগুলো উচ্চ মূল্যের সময় বিক্রি করে দিতে পারে, অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের হাতে তখন অবমূল্যায়িত কয়েন বা টোকেন থেকেই যায়।

• লঞ্চপুল টোকেন স্ক্যাম: উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলো চলমান রেখে নিরাপদে বের হওয়া বেশ জটিল এবং ব্যয়বহুল হবার সম্ভাবনা থাকায় স্ক্যামাররা কম খরচের আক্রমণ বেছে নিতে পারে, যেমন নকল লঞ্চপুল টোকেন আক্রমণের ব্যবহার। এই ধরনের কেলেঙ্কারীতে অপরাধীরা কোন গ্রহণযোগ্য এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত নয় এমন প্রচারমাধ্যম দ্বারা তাদের সম্পদের ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণা চালায় এবং নিজেদেরকে নির্ভরযোগ্য বলে দাবি করে। 

উদাহরণস্বরূপ, Binance লঞ্চের আগে অফিসিয়াল লঞ্চপুল টোকেন প্রচার করে। এক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা প্রায়শই এটিকে পুঁজি করার চেষ্টা করে। তারা এই ধরনের একটি সু-প্রচারিত সম্পদের অনুকরণ করে জাল টোকেন ডিজাইন করে, তখন স্ক্যামারদের প্রচারের পেছনে খরচ অনেক কম হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তাদের একমাত্র কাজ হয় সম্ভাব্য শিকারদের বোঝানো যে তারা যে টোকেনটি দিচ্ছে তা ই বিন্যান্স লঞ্চপুলে প্রচারিত টোকেন।

বাস্তব উদাহরণ

BOOM

জুলাই 2024 সালে, Binance এর Risk Intelligence team ‘BOOM’ নামক একটি DEX-তালিকাভুক্ত Asset কে জাল টোকেন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। Asset টি একবারে বেশ কয়েকটি লাল পতাকা (জাল হিসেবে সনাক্ত করা যায় এমন বৈশিষ্ট্য) প্রদর্শন করেছে, যা এটিকে এ ধরণের টোকেনের একটি চমৎকার উদাহরণ হিসেবে প্রমাণিত করে তোলে।

• Liquidity: PancakeSwap-এ BOOM পুলের খুবই নগণ্য তারল্য ছিল, যা ৩.৩৮ হাজার মার্কিন ডলারের সমান এবং এর পুরোটিই চুক্তিভিত্তিক লেনদেনকারী দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই টোকেনের বাজার মূল্য খুবই কম ছিল।

• সন্দেহজনক ট্রান্সফার: যদিও টোকেনের তারল্যের পরিমাণ মাত্র কয়েক হাজার ডলার, সেখানে ১১.১৮ মিলিয়নেরও বেশি ঠিকানা address রয়েছে যেগুলো এই টোকেন পেয়েছে৷ এটি অস্বাভাবিক, বৈধ টোকেনের তারল্য এর হোল্ডারদের সংখ্যার সমানুপাতিক হওয়া উচিত।

• সেল ট্যাক্স: আমরা জানি কোন টোকেনের সেল ট্যাক্স হল টোকেনের প্রতি বিক্রয়ের উপর আরোপিত ফি, যা প্রকল্পের ডেভেলপারদের দ্বারা সেট করা হয়। BOOM-এর ক্ষেত্রে সেল ট্যাক্স ১০০% সেট করা হয়েছে, যার অর্থ হল যখনই কেউ এই টোকেন বিক্রি করার চেষ্টা করবে, বিক্রয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ ট্যাক্স হিসাবে কাটা হবে এবং এতে বিক্রেতা কোন ফান্ড পাবেন না।

এখানে লক্ষ্য করুন, স্ক্যামাররা ১০০% সেল ট্যাক্স সেট করেছে এবং ১১ মিলিয়নেরও বেশি এড্রেসে জাল টোকেন এয়ারড্রপ করেছে। এই টোকেনের লেনদেন বন্ধ হয়ে গেলে, টোকেনের পিছনে থাকা লোকেরা একটি বিল্ট-ইন স্মার্ট কনট্রাক্ট এর মাধ্যমে প্রতিটি বিক্রয়ের ১০০% নিজেদের পকেটে ভরে নিত। এই কেসটি একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে দাঁড়িয়েছে যে ব্যবহারকারীদের অযাচিত এয়ারড্রপের মাধ্যমে প্রাপ্ত যেকোন টোকেন গভীরভাবে যাচাই করা উচিত।

Fake OMNI

২০২৪ সালে Binance তার লঞ্চপুল প্রোগ্রামের মাধ্যমে একাধিক নতুন টোকেন প্রচার করেছে। বিশ্বব্যাপী স্ক্যামাররা ব্যবহারকারীদের প্রতারণা করার জন্য জাল টোকেন তৈরি করতে এই সুযোগগুলি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি জনপ্রিয় স্কিম টেলিগ্রাম বা উইচ্যাট গ্রুপের মতো অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে “Pre-Purchase” প্রোগ্রাম সেট করছে। মনে রাখবেন যে লঞ্চ করার আগে বহুল প্রত্যাশিত টোকেনগুলিতে অত্যধিক আকর্ষণীয় দাম সেট করা থাকলে সেটি অবশ্যই একটি প্রতারণার প্রচেষ্টা। 

OMNI হল এমন একটি লঞ্চপুল টোকেন, যার জন্য ক্রিপ্টো সম্প্রদায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল। অপরাধীরা এমন কয়েকটি টোকেন প্রতারণার উদ্দেশ্যে খুব দ্রুত চালু করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। 

সনাক্তকরণ এবং পরিহারের উপায়

• Contract Address যাচাই করন: প্রতিটি ডিজিটাল টোকেনের সাথে একটি Contract Address যুক্ত থাকে৷ সর্বদা প্রজেক্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, ভেরিফাইড সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বা CoinMarketCap বা CoinGecko-এর মতো স্বনামধন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি তালিকাভুক্ত প্ল্যাটফর্মের অফিসিয়াল উত্স থেকে Contract Address খুঁজে যাচাই করুন। অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য একাধিক অফিসিয়াল সোর্স থেকে Contract Address খুঁজে ক্রস-চেক করুন।

• Risk Assessment Tools ব্যবহার করুন: Contract Code বিশ্লেষণ, swap বিশ্লেষণ, এবং liquidity বিশ্লেষণ হল টোকেন ঝুঁকি সনাক্ত করার সবচেয়ে মৌলিক পদ্ধতি। এগুলি প্রযুক্তিগত বাধা উপস্থাপন করতে পারে কারণ তাদের একটি নির্দিষ্ট স্তরের কোডিং এবং ব্লকচেইন-ভিত্তিক নির্দিষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন হয়৷ ডিজিটাল সম্পদের প্রযুক্তিগত দিকের সাথে কম পরিচিত ব্যবহারকারীরা ঝুঁকির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে ভোক্তার জন্য ডিজাইন করা সরঞ্জামগুলোর উপর নির্ভর করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, টোকেন স্নিফার একটি সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং সুবিধাজনক টুল যা ঝুঁকি শনাক্তকরণে সাহায্য করতে পারে।

• Risk News এর ব্যাপারে আপডেট থাকা: ক্রিপ্টো স্পেসে কেলেঙ্কারি-সম্পর্কিত ঝুঁকি কমানোর সর্বোত্তম উপায় হল এই ইন্ডাস্ট্রির সর্বশেষ ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে আপডেট থাকা। বিশেষ ঝুঁকি-কেন্দ্রিক ব্লগ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংবাদ অনুসরণ করা আপনাকে এসব কেলেঙ্কারী শনাক্ত করতে এবং স্ক্যামারদের এড়াতে ভালভাবে সাহায্য করবে।

চূড়ান্ত কথা

জাল টোকেন ক্রিপ্টোকারেন্সি স্পেসে উল্লেখযোগ্য হুমকি। বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ এবং উদীয়মান টোকেনে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিবর্গ এইসব প্রতারকের প্রতারণার শিকার হয়। চলমান ঘটনাপ্রবাহ অবগত থাকার মাধ্যমে, পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা পরিচালনা করে এবং সতর্কতা অবলম্বন করে আপনি এই স্ক্যামের শিকার হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। সর্বদা পুরানো প্রবাদটি মনে রাখবেন: যদি কিছু সত্য খুব ভাল মনে হয় তবে এটি শুরুতে কেবলমাত্র সম্ভাবনা।